Tài liệu/Thông tin bắt buộc

Vui lòng xem bên dưới danh sách thông tin chúng tôi yêu cầu cho quy trình xác minh của tổ chức công ty và chủ sở hữu hưởng lợi (“UBO”).

Nếu bạn không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào được liệt kê dưới đây, vui lòng liên hệ trực tiếp với người phụ trách PowerTrade của bạn để họ có thể tư vấn các cách thay thế.

Chi tiết pháp nhân công ty

1. Tên pháp lý của tổ chức:
2. Bất kỳ (các) tên “kinh doanh với tư cách” nào khác:
3. Loại pháp nhân (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty đại chúng, tổ chức từ thiện, công ty hợp danh, v.v.):
4. Địa chỉ văn phòng đã đăng ký của tổ chức:
5. Số đăng ký kinh doanh:
6. Mô tả doanh nghiệp (các hoạt động):
7. Quốc gia thành lập:
8. Ngày thành lập:
9. URL của trang web chính phủ có chứa thông tin chi tiết về công ty của bạn để xác minh tính xác thực của đăng ký (nếu không có, vui lòng nhập N/A):

Tài liệu hỗ trợ pháp nhân công ty

1. Giấy chứng nhận thành lập;
2. Biên bản ghi nhớ và điều lệ công ty (bao gồm cơ cấu và quy tắc của công ty);
3. Xác nhận không quá 3 tháng gần nhất từ Phòng Thương mại, Đăng ký Kinh doanh và/hoặc Ủy ban Dịch vụ Tài chính;
4. Xác minh văn phòng đăng ký (sao kê ngân hàng, hóa đơn thuế, tài liệu từ cơ quan quản lý) không quá 3 tháng gần nhất;
5. Biểu đồ cơ cấu sở hữu hiển thị các giám đốc và cổ đông, bao gồm tỷ lệ cổ phần và quốc gia cư trú/thành lập;
6. Một tuyên bố có chữ ký xác nhận địa điểm kinh doanh chính không nằm ở quốc gia bị hạn chế và không có giao dịch (gửi tiền, rút tiền, giao dịch) diễn ra trong hoặc đến quốc gia bị hạn chế (tài liệu này là được đính kèm dưới dạng PDF vào email này.)

Thông tin UBO và các tài liệu hỗ trợ

1. Danh sách họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú và tỷ lệ sở hữu của cổ đông nắm giữ từ 25% cổ phần trở lên;
2. Danh sách họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú của tất cả các giám đốc;
3. Ảnh ID (hay là hộ chiếu hợp lệ) cùng với bằng chứng cư trú của từng giám đốc và cổ đông sở hữu từ 25% cổ phần trở lên.