필요한 서류와 정보
법인 및 최종 실소유자(UBO; Ultimate Beneficial Owners) 인증 절차에 필요한 정보는 아래에 나열되어 있습니다.
필요한 서류를 제공할 수 없는 경우 PowerTrade 온보딩 담당자에게 직접 문의하여 다른 방법을 요청하세요.
법인 상세정보
- 법인의 법률상 명칭
- 기타 "가명(DBA)":
- 법인의 유형(유한회사, 공기업, 자선단체, 합자회사 등):
- 법인의 등록 사업장 주소:
- 사업자등록번호:
- 사업(활동) 설명:
- 설립 국가/지역:
- 설립일:
- 등록 진위를 확인하는 회사 상세 정보가 담긴 정부 웹사이트 URL(없는 경우 N/A를 입력합니다):
법인 지원 문서
- 설립 증명서:
- 회사 조직과 규정을 담은 각서와 정관 (MOA와 AOA)
- 상공회의소, 사업자등록, 또는 금융위원회의 최근(3개월 이내) 발췌문
- 3개월 이내에 발급된 등록 사업장 증명서(은행 거래 내역서, 세금 고지서, 공문서 등)
- 지분 비율과 거주 또는 법인 국가/지역을 포함하여 이사 및 주주를 보여주는 소유권 구조표
- 주요 사업장이 이용 금지 국가/지역에 소재하지 않으며 트랜잭션(입출금, 트레이딩)의 발생 지구와 목적지가 이러한 국가/지역이 아님을 확인하는 서명이 포함된 진술서(해당 문서는 이 이메일에 PDF 파일로 첨부되어 있습니다.)
최종 실소유자(UBO) 정보 및 입증 서류
- 지분이 25% 이상 주주의 이름, 생년월일, 거주지 주소, 소유 지분을 정리한 목록
- 이사 전원의 성명과 생년월일, 거주지 주소을 정리한 목록
- 지분이 25% 이상 이사와 주주 각각의 사진이 부착된 신분증(예: 유효 기간이 남은 여권) 및 거주지 증명서