必要な書類/情報

法人および実質的所有者 (UBO) の確認手続きに必要な情報は、以下のとおりです。

下記の書類のいずれかを提供できない場合は、PowerTradeのオンボーディング担当者に直接お問い合わせいただき、代替措置についてアドバイスを受けてください。

法人格の詳細

1. 企業の法的名称:
2. その他の「Doing Business As」の商号
3. 事業体の種類(有限会社、株式会社、慈善団体、パートナーシップなど):
4. 事業体の登録事務所住所:
5. 事業登録番号:
6. 事業(活動)の内容:
7. 会社設立の国:
8. 設立年月日:
9. 登録の真正性を検証するための、貴社の詳細を含む政府のWebサイトの URL (存在しない場合は、N/A と入力してください)。

企業体の補足書類

1. 会社設立の証明書、
2. 覚書と定款(会社の構造と規則を含む)、
3. 商工会議所、企業登録簿、金融サービス委員会からの最近の (3か月以内) 抜粋、
4. 最近 (3か月以内) の登録事務所の証明書 (銀行の明細書、税金の請求書、規制当局からの書類)、
5. 役員および株主を示す所有構造図 (株式比率、居住地/法人の国を含む)、
6. 主要な事業所が規制対象国になく、規制対象国で、または規制対象国へのトランザクション (入金、出金、売買) が行われていないことを確認する署名入りの声明書 (この文書は本メールに PDF で添付されています。)。

UBO 情報と補足ドキュメント

1. 25％以上の株式を保有する株主の氏名、生年月日、居住地、所有率の一覧、
2. 全役員の氏名、生年月日、住所のリスト、
3. 写真付き身分証明書( 有効なパスポートなど) と、各取締役および25％以上の株式を保有する各株主の居住証明書。